金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
2024-01-20信贷资格考试多选题
金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
正确答案是ABCD

金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
正确答案是ABCD